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我市成功破获一起特大“假进口”虚开发票案
发布日期:2021-04-12信息来源:中国舟山浏览次数:字号:[ ]


近日,市税务局联合公安、海关和人民银行等部门,成功破获一起特大海关进口增值税专用缴款书变票虚开增值税发票案,涉案海关专用缴款书达10962份,涉及全国15个省55家海关;下游虚开增值税专用发票15344份,遍及全国9个省59家企业,累计涉案金额达15.11亿元、税额2.11亿元。一是四部门联合出击。发挥税务、公安、海关、人民银行协同优势,海关调取真实缴款书和进口货主信息;人民银行进行资金流穿透分析,将核查范围扩大至全国,查实资金回流;税务部门以发票流为基础,对涉案企业进行拓线分析和穿透解析;公安部门利用技术侦查手段甄别作案人员,定位虚开窝点。二是大数据精准锁定。依托“三位一体”税警联合研判中心,以发票流和资金流为研判重点,结合“天眼查”“纳税人关系云图”和票流分析等系统,对涉案企业进行拓线分析,分层归类源头企业、过票企业和实体企业,实现精准锁定。三是全链条一网打尽。综合运用VBA语句、网银转账IP地址、物流单通话记录碰撞分析等多种技术侦查手段,锁定犯罪团伙架构,对进口企业、倒卖中介和受票企业进行“全链条”收网。经多方协作,一举破获作案团伙4个,抓捕犯罪嫌疑人25人。





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